Un caso de presunta defraudación fiscal
La denuncia de la UIF
Gloria Trevi, cantante y actriz, y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez, han sido denunciados penalmente por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal.
La citación a comparecer
Gloria Trevi y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control para explicar la supuesta evasión de impuestos en un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que recibieron de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V.
La investigación
La querella contra Trevi se presentó el 8 de septiembre de 2021, derivado de una investigación realizada por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) durante la gestión de Santiago Nieto Castillo, quien en noviembre de ese año renunció al organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informaron fuentes federales.
Las empresas en Texas
Según las indagatorias de la UIF, las empresas de Gloria Trevi y su esposo, con sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.
Acusaciones adicionales
En la denuncia también se acusa a Trevi de un presunto lavado de dinero por presuntas operaciones simuladas en sus empresas. Trevi y su esposo podrían comparecer por videoconferencia, ya que radican en los Estados Unidos.
